Moskova Borsasını 17 milyon dolar Transfer yaparak dolandırmışlar.

Uluslar arası organize suç çetesinin Rusya Borsası dolandırıcılığı İstanbul’da başladı! 5 gün içersinde , Rusya Borsasından 17 milyon dolarlık Transfer yaparak Rusya’da Rus Borsasında 17 şiddetinde Deprem etkisi yaratarak Krize neden oldular…

• Moskova Borsası’nı 17 milyon dolar dolandıran Uluslar arası organize suç şebekesinin Türkiye ayağındaki üç kişi ile ilgili Mahkeme kararı çıktı. Ağır ceza mahkemesi 12 yıl 6’şar ay hapis, 50’şer milyon lira da adli para cezası verilen üç kişi, Denetimli serbestlikten yararlanarak birlikte tahliye edildi. Moskova Borsası’nın CEO’su dahil üç üst düzey çalışanın işten atılmasına yol açan dolandırıcılık planı ise değme film senaryolarını aratmıyor.

İstanbul-Moskova-Dubai hattında yaşanan baş döndürücü olaylar serisi 5 gün sürdü. Uzun yıllardır Moskova Borsası’nda muhasebe şefi olarak çalışan Olga Gordiyevko, ayın son günü olan 30 Ocak 2019 sabahı işinin başına geçti. Gordiyevko, hemen her sabah olduğu gibi ilk olarak gelen e-posta mesajlarına baktı. Gelen onlarca mesaja göz atarken, ‘patronu’ konumundaki Moskova Borsası CEO’su Alexander Afansiev adını görür görmez durdu ve ilk olarak bu mesaja baktı. Gelen email mesajınıu açan Gordiyevko, CEO Afansiev’in antentini içeren mesajı okumaya başladı. Mesaj; Afansiev’in, Gordiyevko’a, bir şirketin hesabına para transferi yapması talimatını içeriyordu. Devamında ise, yapılacak işin ‘gizli’ olduğu hiç kimse ile paylaşılmaması uyarısı yer alıyordu. Mesajda ayrıca, transferin hangi hesaba yapılacağına dair bilgi için İrina Narisheva ile görüşmesi gerektiği kaydedilmişti. Gordiyevko, dakikalar sonra mesajda yer alan telefon numarasının başındaki Narisheva ile görüştü. TALİMATIN CEO’DAN GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜ Uluslar arası organize suç çetesinin Planının ilk aşaması başarılı bir biçimde tamamlanmıştı. Narisheva, Gordiyevko’ya gönderdiği e-posta mesajı ile, paranın yatırılacağı şirketlerin hesap numaralarını paylaştı. Gordiyevko, CEO’nun talimatını yerine getirdiğini düşünerek, sorunsuz bir biçimde işini yürüttü. Borsa hesaplarından sınırsız para transferi yapma yetkisi bulunan Gordiyevko’nun, transferi yapacağı iki hesaptan biri, İstanbul Büyükçemece’de  MİMA PALAS İŞ MERKEZİ adresinde kurulu AKNEV İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’e aitti. Kuşkusuz, Aknev’ İnşaat’ın da sahibi Mehmet Kılıç’ın (41) da Gordiyevko için o an bir önemi yoktu. Ve ilk para transferi 30 Ocak günü yapıldı. 4 Şubat’a kadar toplam 10 ayrı transfer ile Aknev’in hesabına 7 milyon 856 bin 141 dolar para transfer edildi. Gordiyevko, şebekenin Dubai’deki hesabına ise aynı süreçte 9 milyon dolar para transfer etti. BANKANIN ÖNÜNDE BEKLEDİ İstanbul Büyükçemece’de  MİMA PALAS İŞ MERKEZİ adresinde kurulu AKNEV İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ^nin İstanbul’daki sahibi Mehmet Kılıç’ın gözü sürekli banka hesabındaydı. Bankanın önünde bekleyen Mehmet Kılıç, hesaba para düşer düşmez içeri giriyordu. Mehmet Kılıç ile birlikte banka şubesine giren bir diğer isim ise, şebekenin diğer bir üyesi Suriyeli Ahmet Öztürk’tü (31). Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldıktan sonra dikkat çekmemek için suriyeli olan adını ve soyadını Türk Kimliğinde değiştirerek Ahmet Öztürk olmuştu . Çantalarla taşınan 8 milyon dolara yakın paranın Transfer komisyonu kesildikten sonra kalan kısmının teslim edildiği adres ise, Aref Abdul Rahman’ın (33) Laleli’deki ofisi oldu. Uluslar arası Ekonomik Suç Çetesi tarafından Kusursuz işleyen plan sayesinde bankadan çekilen paradan sonra MASAK’ın geç devreye girerek Rusya’dan para transferinin yapıldığı Türk ve Rus Bankasına şüpheli işlem uyarısında bulunuldu. İstanbul Büyükçemece’de  MİMA PALAS İŞ MERKEZİ adresinde kurulu AKNEV İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin hesabına gelen paranın büyük bir kısmı bankadan çekildikten sonra banka hesabında kalan kısmına böylece bloke konuldu. ZAMANA KARŞI YARIŞ Bankadan 8 milyon dolara yakın para çekildikten sonra Masak tarafından Moskova Borsasını uyardı ve Uluslar arası Ekonomik Suç Çetesi için harekete geçildi. Borsa yetkilileri ise Masak’ın Rusya Devletini uyarmasından sonra Moskova Borsası dolandırıldıklarını anlamıştı. Uluslar arası Ekonomik Suç Çetesi dolandırıcılığı Rusya Devleti içerisinde büyük bir Güvenlik açığı infiali yaratarak Uluslar arası Ekonomik Suç Çetesi dolandırıcılığı en ince noktasına kadar araştırılıp , Olga Gordiyevko’ya gelen e-posta mesajının sahte olduğu ve telefonla görüştüğü İrina Narisheva da borsa çalışanı olmadığı anlaşılmıştı. Rusya’da Uluslar arası Ekonomik Suç Çetesi nin yaptığı banka ve Borsa dolandırıcılığı Deprem etkisi yaratarak Rus İstihbaratı olaya el koyarak Artık zamana karşı nefes nefese bir yarış başlamıştı. Moskova Borsası adına avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Moskova Borsasının dolandırıldığına dair başvuruda bulundu. 8 Şubat’ta yapılan başvuru ile birlikte Türk Vatandaşları Mehmet Kılıç, Ahmet Öztürk ve Aref Abdul Rahman yakalandı. Emniyet ve savcılık sorgularında çelişkili ifadeler veren üç isim aynı gün tutuklandı. KARARLA BİRLİKTE TAHLİYE Savcılık soruşturması Mayıs 2019’da tamamlandı. İddianame İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Moskova Borsası adına, Hukuk Başmüşaviri Alexander Smirnov davaya müdahil oldu. Üç isim ‘Dolandırıcılıkla’ suçlandı. Sanıkların tutuklu yargılaması 6 celse sürdü. Karar duruşmasında Duruşma savcısı Mehmet İlker Durmaz, sanıklar için ‘dolandırıcılık’ suçundan hapis cezası verilmesini ve tutukluluk hallerinin devamını istedi. Rusya Borsa’sının avukatları da, sanıkların kaçma şüphesinin bulunduğunu, tutuklu kalmaları yönünde talepte bulundu. Son savunmalarını yapan sanıklardan Kılıç ile Öztürk, gelen paradan bir pay alamadıklarını söyledi. Öztürk’ün “Her yerden para geldiği için, gelen paranın Moskova Borsası’ndan geldiğini anlamadım” ifadesi ise birçok şeyi özetler gibiydi. Şebekenin lideri Aref Abdul Rahman, gelen parayı Filistinli üç kişiye verdiğini öne sürdü. Mahkeme talepleri ve savunmaları aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, üç sanığa 12 yıl 6’şar ay hapis, 50 milyon 723 bin 740’ar lira da adli para cezası verdi. Mahkeme, kararla birlikte üç sanığı, Denetimli serbestlikten dolayı İstanbul dışına çıkmama şartı ile tahliye etti. Tahliye kararına üye hakimlerden biri şerh koydu. SERMAYESİ 20 BİN TL Şebeke, Moskova Borsası’na yönelik dolandırıcılık eyleminde, Mehmet Kılıç’a ait Aknev İnşaat’ın hesaplarını kullandı. 8 milyon dolara yakın para transferi yapılan şirketin sermayesi ise 20 bin TL. Hafriyat işleri yapmak üzere kurulan şirket bugüne kadar üç kez unvan değiştirmiş. 2012’de kurulan şirketin, İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı adresi Büyükçekmece’deki bir iş hanında görünüyor. Anılan adrese gidildiğinde, aylık bin 200 lira kira ödeyen Aknev’in kapalı olduğu görüldü. CEO DA ŞEF DE KOVULDU Moskova Borsası’na yönelik 17 milyon Dolarlık dolandırıcılık, Dünyanın sayılı borsalarından biri olan Rusya Borsasında Güvenlik açığı bulunduğundan dolayı deprem etkisi yarattı. Uluslar arası Ekonomik Suç Çetesi tarafından yapılan dolandırıcılık Olayının ortaya çıkması ile birlikte işten çıkarılan ilk isim muhasebe şefi Olga Gordiyevko oldu. Gordiyevko’nun yardımcısı Sergei Kubarev de işten çıkarılan ikinci isim oldu. İşten Çıkartılan Son kişi ise CEO Alexander Afansiev oldu. 1992 yılında kurulan Moskova Borsası’nın ortakları arasında ise Rus Merkez Bankası ile ülkedeki bir dizi banka bulunuyor. Olay ile ilgili Rusya’da başlatılan soruşturma büyük bir titizlikte sürdürülmektedir. Bu konuda araştırmaları